桐昆集团股份有限公司独立董事独立意见

【资料图】

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日

召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司收购桐

昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的议案》。我们作为公司的

独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案

提交公司八届二十四次董事会会议审议。根据《上市公司独立董事规

则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

                       （上证发〔2022〕

审议并发表如下独立意见：

  关于公司收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的事项，

我们认为审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会

和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易有利于满足本公司未来

业务发展需要。桐昆股份与桐昆控股之间拟进行的关联交易是基于普

通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，

不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意

本项关联交易议案。

  （以下无正文）

（此页无正文，为桐昆集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事

会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）

  独立董事签名：

      陈智敏          刘可新

     潘煜双           王秀华

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